Ξεκλειδώστε αυτό το προφίλ υποψηφίου
Εγγραφείτε δωρεάν ως εργοδότη για να δείτε το πλήρες βιογραφικό, τα στοιχεία επικοινωνίας και να επικοινωνήσετε με αυτόν τον υποψήφιο.
Δεξιότητες
Εμπειρία
Abogada Senior Corporativa
Epic T.D.
2025-01 - 2026-12
Lideró la expansión internacional de la plataforma, gestionando cuatro licencias activas de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en LATAM y la UE y diseñó la estrategia regulatoria para diez países adicionales. Coordinó el proceso de licenciamiento ante SUNACRIP y supervisó el cumplimiento regulatorio con autoridades financieras nacionales e internacionales. Redactó, revisó y negoció más de 80 documentos legales en español e inglés, incluyendo contratos, NDA, poderes y actas de asamblea. Asistió a la alta gerencia y áreas estratégicas (TI, RRHH, Finanzas, Administración y Cumplimiento) en asuntos corporativos y de cumplimiento, y participó en la constitución de una filial extranjera. Gestionó relaciones con firmas de abogados internacionales y mitigó riesgos legales y reputacionales en múltiples jurisdicciones. Implementó procesos de contratación y lideró la creación de una charla corporativa de identidad. Administró flujos de trabajo en ClickUp y Teams para controlar la estructura corporativa internacional.
Consultora en Compliance & Legal
Siety Compliance
2022-01 - 2025-12
Implementó y monitoreó procesos de debida diligencia (KYC, KYB, KYS, KYE, KYP) para clientes, proveedores, empleados y asociados. Gestionó el cumplimiento de obligaciones comerciales, corporativas y regulatorias, incluida la actualización de estatutos sociales. Estructuró y revisó manuales de cumplimiento, códigos de ética y políticas de gobierno corporativo. Participó en auditorías externas de terceros independientes en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando la alineación con normativas locales e internacionales.
Γλώσσες
Español
fluent
English
fluent
Τελευταία ενημέρωση: πριν 11 ώρες